Ένα ιδιαίτερα καλά δομημένο κύκλωμα αχυρανθρώπων αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα μέλη του κυκλώματος εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης και επιχειρήσεων εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, επρόκειτο για εγκληματική οργάνωση που αξιοποιούσε 205 άτομα – κυρίως αλλοδαπούς – τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι 380 επιχειρήσεων, ανάμεσά τους και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του ειδικού αλγορίθμου της ΑΑΔΕ, ο οποίος ελέγχει συναλλαγές και συνολική φορολογική συμπεριφορά. Ο αλγόριθμος ενεργοποίησε συναγερμό όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, με χρέη 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» κατά τον έλεγχο και αντικαθίσταντο από νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατά τις έρευνες στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
– 100.000 ευρώ σε μετρητά
– 110 τραπεζικές κάρτες ανάληψης, που ανήκαν στους αχυρανθρώπους ή σε κατασκευασμένα πρόσωπα
– Πλήθος εγγράφων με στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κελύφη
– 110 εταιρικές σφραγίδες
– Συσκευές POS
– Σκληροί δίσκοι
– Τέσσερις φορητοί υπολογιστές
– Ένα tablet
– Τρεις επιτραπέζιοι υπολογιστές
– Καρτοκινητά
– Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.