Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για τη διενέργεια επείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής, σχετικά με υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα πώλησης νοθευμένων αλκοολούχων ποτών. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ο οποίος μετατάχθηκε από Δήμο της Αττικής το 2022 και υπηρετούσε ως τεχνικός διαχειριστής, ελέγχεται για την εμπλοκή του στην υπόθεση.
Η έρευνα και οι συλλήψεις
Σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2024 σε περιοχές της Αττικής και στη Λαμία, η Αστυνομία, σε συνεργασία με τελωνειακές υπηρεσίες και άλλες διωκτικές αρχές, προχώρησε στη σύλληψη 12 ατόμων. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για εγκληματική δραστηριότητα, παράνομη διακίνηση ποτών και καπνικών προϊόντων και ξέπλυμα χρημάτων.
Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί από τον Απρίλιο του 2024, υπό την ηγεσία τριών προσώπων και με σταθερή συμμετοχή πέντε ακόμη ατόμων. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εταιρείες-«βιτρίνα» για να εκτελούν εικονικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών. Με τη μέθοδο αυτή, τα εμπορεύματα μεταφέρονταν σε αποθήκες και στη συνέχεια πωλούνταν στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή των αναλογούντων τελωνειακών φόρων.
Εύρος δράσης και κατασχέσεις
Η δράση της οργάνωσης περιλαμβάνει 12 περιπτώσεις εικονικών εξαγωγών, ενώ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους διακινήθηκαν 452.796 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις που απέφυγαν ανέρχονται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα, κατασχέθηκαν:
- 43.116 φιάλες αλκοολούχων ποτών,
- 122.105 ευρώ,
- 91 χρυσές λίρες,
- 2 ρολόγια υψηλής αξίας,
- Οχήματα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, παραστατικά εταιρειών και άλλα τεκμήρια.
Εισαγγελική παρέμβαση
Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, και ξέπλυμα χρήματος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.