Μια σημαντική υπόθεση στον χώρο του οικονομικού εγκλήματος και των κρυπτονομισμάτων ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο. Η Κινέζα υπήκοος Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, καταδικάστηκε μετά από επταετή διεθνή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, που οδήγησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin στην ιστορία, αξίας πάνω από 5 δισ. λιρών (6,7 δισ. δολάρια).
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η Κιάν ηγήθηκε μεταξύ 2014 και 2017 μιας μεγάλης απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερους από 128.000 πολίτες. Τα κεφάλαια μετατράπηκαν σε bitcoin για να αποφευχθεί ο έλεγχος των αρχών, με την Αστυνομία να εντοπίζει 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5 δισ. λιρών (5,7 δισ. ευρώ).
Σύμφωνα με το BBC, η 47χρονη διέφυγε από την Κίνα με πλαστά έγγραφα και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κεφάλαια μέσω αγοράς ακινήτων. Πέντε χρόνια αργότερα, συνελήφθη και αντιμετώπισε πολυετή διερεύνηση που ξεκίνησε το 2018, μετά από πληροφορίες για ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων.
«Η θεά του πλούτου» και οι χιλιάδες επενδυτές
Στην Κίνα, η Τσιαν προωθούσε το σχέδιο ως ευκαιρία που θα έκανε τη χώρα παγκόσμιο κόμβο χρηματοοικονομίας και τεχνολογίας. Μέσω εταιρείας-βιτρίνα, υπόσχονταν καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη. Ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν επιχειρηματίες, τραπεζικοί υπάλληλοι και μέλη του δικαστικού σώματος.
Τα κινεζικά μέσα την χαρακτήριζαν «θεά του πλούτου», με επενδυτές να τοποθετούν από εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια γουάν. Η διάδοση γινόταν κυρίως από στόμα σε στόμα, με φίλους και συγγενείς να πείθουν ο ένας τον άλλο να συμμετάσχει.
Το «δεξί χέρι»
Η υπόθεση περιλαμβάνει και την Τζιάν Γουέν, πρώην υπάλληλο κινέζικου takeaway στο Λονδίνο, που βοήθησε στη νομιμοποίηση των εσόδων. Η Γουέν, 44 ετών, καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή έξι ετών και οκτώ μηνών. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανέβασε τον τρόπο ζωής της από ένα διαμέρισμα πάνω από το εστιατόριο σε πολυτελή βίλα στο βόρειο Λονδίνο και αγόρασε δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών.
Παρά την επιχειρηματολογία του δικηγόρου της Τσιαν ότι η άνοδος της αξίας των κρυπτονομισμάτων μπορεί να αποζημιώσει τους επενδυτές, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, με τη βρετανική κυβέρνηση πιθανόν να επιδιώξει τη διατήρηση των κατασχεθέντων ποσών.
Για τις βρετανικές αρχές, η υπόθεση αποτελεί παράδειγμα της αυξανόμενης χρήσης κρυπτονομισμάτων από εγκληματικές οργανώσεις για απόκρυψη ή μεταφορά εσόδων.
«Η καταδίκη αυτή σηματοδοτεί την κορύφωση μιας πολυετούς, πολύπλοκης έρευνας», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων και Κυβερνοεγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Γουίλ Λιν, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τις κινεζικές αρχές συνεχίζεται, καθώς η έρευνα παραμένει ανοιχτή.
Η Τσιαν παραμένει υπό κράτηση και περιμένει την ποινή της, η οποία θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της δίκης των συνεργών της.