Η πρώτη λίστα με τους 800 ύποπτους για φοροδιαφυγή συντάχθηκε με βάση τα ευρήματα από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο σε 3.800.000 φορολογικές δηλώσεις με εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.
Αντιπαραβάλλοντας στοιχεία από τις υπηρεσίες για τις καταναλωτικές δαπάνες με το ύψος των εισοδημάτων που αναφέρονται στην εφορία, εντοπίστηκαν περιπτώσεις που η πραγματική κατάσταση δεν αντιστοιχούσε στις δηλώσεις.
Πλέον, όλα τα στοιχεία για το κόστος διαβίωσης καταγράφονται ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων και των κινήσεων μέσω ηλεκτρονικών πορτοφολιών και ψηφιακών μέσων πληρωμής όπως το Paypal. Αυτό επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να εντοπίζει αυτούς που αποκρύπτουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία που διαθέτει.
Τα εντοπισθέντα στοιχεία αφορούν:
- Πληρωμές με κάρτες.
- Τόκοι από καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί με άνω των 100.000 ευρώ κινήσεις.
- Τόκοι και δόσεις δανείων από διάφορες πηγές.
- Δαπάνες σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.
- Αγορά ακινήτων, οχημάτων και σκαφών.
- Ασφαλιστικά συμβόλαια.
- Δαπάνες για νοσοκομεία, σχολεία και άλλα έξοδα.
- Διδάκτρα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.
- Λοιπά έξοδα νοικοκυριών όπως φως, νερό και τηλέφωνο.
Από τους ελέγχους προέκυψαν 440.000 φορολογούμενοι με σημαντικές διαφορές στα εισοδήματά τους, ενώ σε 20.000 από αυτούς η “ψαλίδα” ξεπερνά τις 30.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, δεν χαρακτηρίζονται αυτομάτως ως φοροφυγάδες, καθώς υπάρχει περίπτωση λαθών στα δεδομένα.